Calidad sobre Cantidad en KYC y AML durante la gestión del ciclo de vida del cliente El crimen financiero seguirá ganando sofisticación en 2026. Las redes de fraude operan a nivel global, las estructuras de clientes son más complejas y la actividad transfronteriza está aumentando rápidamente. La presión afecta a todas las partes del ciclo […]
La banca mexicana avanza hacia la adopción del estándar internacional SWIFT ISO 20022. Esta migración, obligatoria a nivel global, tiene como fecha límite el 22 de noviembre de 2025 para el sistema bancario del país. El cambio modifica el procesamiento de pagos y mensajes financieros. El estándar SWIFT afecta a los bancos que realizan operaciones […]
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